Anti-Geldwäsche
(AML) Politik

AML
Politik der Einhaltung

Aston VIP Ltd.

1. Einführung

Bei Aston VIP Ltd. verpflichten wir uns zur Einhaltung der höchsten Standards für Compliance und Integrität in unserer Geschäftstätigkeit. Unsere Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ist ein Eckpfeiler unserer Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, zum Schutz der Integrität von Finanztransaktionen und zur Gewährleistung der Einhaltung globaler und lokaler Regulierungsstandards.

Geldwäsche untergräbt die Stabilität von Finanzsystemen und stellt ein erhebliches Risiko für Unternehmen, Regierungen und die Gesellschaft insgesamt dar. Diese Politik spiegelt unser unerschütterliches Engagement für die Aufdeckung, Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten innerhalb unserer Geschäftstätigkeit und im Namen unserer Kunden wider.

Aston VIP Ltd arbeitet innerhalb eines umfassenden Compliance-Rahmens, der unsere AML-Politik mit Know-Your-Customer-Protokollen (KYC), Datenschutzmaßnahmen und anderen gesetzlichen Verpflichtungen verbindet. Dieser Ansatz gewährleistet nicht nur die Einhaltung von Gesetzen, sondern stärkt auch das Vertrauen und die Verantwortlichkeit in unseren Kundenbeziehungen. Durch die Umsetzung dieser Richtlinie wollen wir Risiken mindern, die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten unterstützen und unseren Ruf als vertrauenswürdiger Dienstleister aufrechterhalten.

Diese Richtlinie gilt für alle Bereiche unserer Tätigkeit, einschließlich Unternehmensgründung, Einrichtung von Bankkonten, Steuerberatung und Finanztransaktionen. Sie umreißt die Verantwortlichkeiten unserer Mitarbeiter, Kunden und externen Partner bei der Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen.

2. Zweck der Politik

Das Hauptziel dieser AML-Richtlinie ist es, sicherzustellen, dass Aston VIP Ltd. alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und damit verbundenen Finanzverbrechen einhält. Diese Richtlinie bietet einen klaren Rahmen für die Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.

Unsere AML-Richtlinie dient den folgenden Hauptzwecke

Einhaltung von Vorschriften

Einhaltung der UK Money Laundering Regulations 2017, des Proceeds of Crime Act 2002 und internationaler Standards wie der Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF).

Risikominderung

Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Aktivitäten zu erkennen, zu bewerten und zu bekämpfen, um so unsere Kunden und Interessengruppen zu schützen.

Vertrauen der Kunden

Vertrauen bei Kunden, Partnern und Aufsichtsbehörden aufbauen, indem wir unser Engagement für ethische Praktiken und solide Compliance-Maßnahmen demonstrieren.

Reputationsmanagement

Um den Ruf von Aston VIP Ltd. zu schützen, indem wir sicherstellen, dass unsere Dienste nicht missbraucht werden für illegale Zwecke oder Aktivitäten.

Integrität im Geschäftsleben

Aufrechterhaltung der höchsten Standards an Professionalität und Integrität bei allen Kundenkontakten und Geschäftsbeziehungen.

Diese Richtlinie dient als Referenz für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner und gewährleistet ein gemeinsames Verständnis unserer Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität. Durch die Verankerung der AML-Grundsätze in unseren Geschäftsabläufen unterstreicht Aston VIP Ltd. sein Engagement für die Förderung eines sicheren und gesetzeskonformen Finanzsystems.

3. Geltungsbereich

Diese AML-Richtlinie gilt für alle Aspekte der Geschäftstätigkeit von Aston VIP Ltd. und umfasst unsere Dienstleistungen, Mitarbeiter, Kunden und Drittpartner. Die Richtlinie soll die umfassende Einhaltung der AML-Vorschriften in allen Ländern, in denen wir tätig sind, sicherstellen.

3.1 Anwendbarkeit

Kunden

Diese Richtlinie gilt für alle Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die Aston VIP Ltd. für Dienstleistungen wie Firmengründung, Unterstützung bei Bankkonten und Steuerberatung in Anspruch nehmen. Sowohl neue als auch bestehende Kunden unterliegen den AML-Verfahren, einschließlich Due Diligence und Transaktionsüberwachung.

Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter, Auftragnehmer und Berater von Aston VIP Ltd, die an der Aufnahme von Kunden, der Sorgfaltsprüfung oder an Compliance-Aktivitäten beteiligt sind, sind verpflichtet, die in dieser Richtlinie beschriebenen Verfahren zu befolgen. Die Mitarbeiter spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von AML-Maßnahmen und der Meldung verdächtiger Aktivitäten.

Partner von Drittanbietern

Dienstleister, Vermittler und andere externe Unternehmen, die mit Aston VIP Ltd. zusammenarbeiten, müssen sich an unsere AML-Standards halten. Verträge mit Drittparteien enthalten Bestimmungen, die die Einhaltung dieser Richtlinie und der geltenden Vorschriften vorschreiben.

3.2 Juristischer Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Länder, in denen Aston VIP Ltd. tätig ist, einschließlich der Vereinigten Arabischen Emirate, des Vereinigten Königreichs und anderer internationaler Märkte. Der Rahmen basiert zwar in erster Linie auf den britischen Vorschriften, orientiert sich aber an globalen Standards, um eine nahtlose Einhaltung über die Grenzen hinweg zu gewährleisten.

Durch die Festlegung eines breiten Geltungsbereichs stellt Aston VIP Ltd. sicher, dass kein Aspekt seiner Geschäftstätigkeit unberücksichtigt bleibt, und ermöglicht so einen umfassenden und proaktiven Ansatz zur Einhaltung der AML-Vorschriften.

4. Rechtlicher Rahmen

Aston VIP Ltd. arbeitet innerhalb eines soliden rechtlichen Rahmens, der zur Bekämpfung von Geldwäsche und damit verbundenen Finanzverbrechen entwickelt wurde. Diese Politik integriert lokale und internationale Standards und gewährleistet die Einhaltung komplexer regulatorischer Anforderungen.

Wichtige Vorschriften und Normen

UK Geldwäschebestimmungen 2017

Diese Verordnung bildet die Grundlage der AML-Compliance im Vereinigten Königreich. Sie schreibt strenge Anforderungen für die Identifizierung von Kunden, die Risikobewertung und die Meldung von verdächtigen Aktivitäten vor. Aston VIP Ltd. hält sich streng an diese Bestimmungen.

Gesetz über die Erträge aus Straftaten (Proceeds of Crime Act) von 2002

Dieses Gesetz schafft die Rechtsgrundlage für die Ermittlung und Verhinderung von Erträgen aus von kriminellen Aktivitäten. Die Richtlinien und Verfahren von Aston VIP Ltd sind darauf ausgelegt solche Risiken zu erkennen und zu mindern.

Gesetz über Sanktionen und Geldwäschebekämpfung 2018

Diese Gesetzgebung ermächtigt die Behörden, Sanktionen zu verhängen und AML-Maßnahmen durchzusetzen. Aston VIP Ltd führt regelmäßige Überprüfungen anhand internationaler Sanktionslisten durch, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF)

Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein weltweites Standardisierungsgremium, das Leitlinien für die Bekämpfung von von Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung. Aston VIP Ltd. berücksichtigt diese Empfehlungen, um sich an internationalen Best Practices zu orientieren.

Allgemeine Datenschutzverordnung des Vereinigten Königreichs (UK GDPR)

Aston VIP Ltd stellt sicher, dass alle persönlichen Daten, die während der AML-Verfahren gesammelt werden in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen gehandhabt werden, um die Privatsphäre und Vertraulichkeit der Kunden zu schützen.

5. Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD)

Die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Client Due Diligence, CDD) ist die Grundlage der AML-Compliance-Strategie von Aston VIP und stellt sicher, dass wir ein umfassendes Verständnis unserer Kunden und ihrer Aktivitäten haben. Dieser Prozess ist für alle neuen und bestehenden Kunden verpflichtend und umfasst die Überprüfung der Kundenidentität, die Bewertung der damit verbundenen Risiken und die kontinuierliche Überwachung, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

Der CDD-Prozess beginnt mit der Erfassung der wichtigsten Identifikationsdokumente, einschließlich von der Regierung ausgestellter Ausweise, Reisepässe oder Firmenregistrierungsbescheinigungen. Diese Dokumente werden von zuverlässigen Quellen überprüft, um ihre Echtheit zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen die Kunden einen Adressnachweis erbringen, z. B. Rechnungen von Versorgungsunternehmen oder Mietverträge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums datiert sein müssen, um ihren aktuellen Wohnsitz zu bestätigen.

Aston VIP schreibt außerdem vor, die Herkunft der Gelder und den Verwendungszweck der Transaktionen offenzulegen. Die Kunden müssen Belege wie Kontoauszüge, Beschäftigungsnachweise oder Verträge vorlegen, um die Legitimität ihrer finanziellen Aktivitäten zu belegen.
Dies ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen nicht zur Erleichterung illegaler Aktivitäten genutzt werden.

Der geschäftliche Zweck der Zusammenarbeit des Kunden mit Aston VIP wird ebenfalls sorgfältig geprüft. Wir beurteilen, ob die Art der Geschäftstätigkeit des Kunden mit seinen erklärten Absichten übereinstimmt und ob bei dieser Beurteilung irgendwelche roten Fahnen auftauchen. Anhand dieser detaillierten Prüfung können wir die Kunden nach ihrem Risikoniveau kategorisieren, wobei diejenigen, die als mittleres oder hohes Risiko eingestuft werden, einer genaueren Prüfung unterzogen werden.

Während der gesamten Kundenbeziehung führt Aston VIP fortlaufende Due-Diligence-Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die bei der Aufnahme der Geschäftsbeziehung bereitgestellten Informationen korrekt und aktuell sind. Änderungen in den Kundenprofilen, wie z.B. eine neue Geldquelle, bedeutende Transaktionen oder Änderungen in den Eigentumsverhältnissen, werden im Rahmen unseres Engagements für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überprüft und verifiziert.

Aston VIP nutzt außerdem fortschrittliche Technologien, um den CDD-Prozess zu optimieren. Automatisierte Systeme gleichen die Kundeninformationen mit globalen Sanktionslisten, Datenbanken für politisch exponierte Personen (PEP) und negativen Medienberichten ab. Diese Tools verbessern die Genauigkeit und Effizienz unserer Sorgfaltspflichten und reduzieren gleichzeitig manuelle Fehler.

Die Nichteinhaltung der CDD-Anforderungen kann zur Verweigerung von Dienstleistungen oder zur sofortigen Beendigung von Dienstleistungen führen. Aston VIP behält sich das Recht vor, Nichteinhaltung oder verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden zu melden, wie es das Gesetz vorschreibt. Durch die Einhaltung strenger CDD-Protokolle stellt Aston VIP sicher, dass unsere Aktivitäten transparent und ethisch vertretbar bleiben und den globalen AML-Standards entsprechen.

6. Erhöhte Sorgfaltspflicht (EDD)

Die erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) ist eine fortgeschrittene Überprüfungsebene, die bei Kunden, Transaktionen oder Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko angewendet wird. Während die CDD die Grundlage für die Kundenüberprüfung bildet, befasst sich die EDD mit Situationen, die eine tiefergehende Analyse erfordern, um erhöhte Risiken zu mindern. Die EDD-Maßnahmen von Aston VIP sind darauf ausgerichtet, die umfassende Einhaltung der AML-Vorschriften zu gewährleisten und unsere Geschäfte vor Finanzkriminalität zu schützen.

Die EDD wird in der Regel in Fällen eingeleitet, in denen es um politisch exponierte Personen (PEPs), Kunden, die in Hochrisiko-Ländern tätig sind, oder Transaktionen mit komplexen Finanzstrukturen geht. Das Verfahren umfasst eine detaillierte Analyse der Finanzgeschichte des Kunden, Hintergrundüberprüfungen und die Einholung zusätzlicher Unterlagen, um die Rechtmäßigkeit der Aktivitäten des Kunden zu überprüfen. Von Kunden, die der EDD unterliegen, können geprüfte Jahresabschlüsse, detaillierte Geschäftspläne oder Erklärungen zu Art und Zweck ihrer Transaktionen verlangt werden.

Neben der Dokumentenprüfung führt Aston VIP eingehende Risikobewertungen durch, um potenzielle Auffälligkeiten zu ermitteln. Dazu gehören die Analyse von Transaktionsmustern, die Herkunft und der Bestimmungsort von Geldern sowie das Gesamtrisikoprofil des Kunden. Alle während dieses Prozesses festgestellten Anomalien werden zur weiteren Überprüfung durch unser Compliance-Team gekennzeichnet.

Die laufende Überwachung ist eine entscheidende Komponente der EDD. Kunden mit hohem Risiko werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten mit ihren erklärten Geschäftszielen übereinstimmen. Transaktionen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, werden genau untersucht, und Abweichungen von etablierten Mustern werden umgehend untersucht.

Aston VIP setzt außerdem spezielle Tools und Dienstleistungen Dritter ein, um die Genauigkeit der EDD-Verfahren zu verbessern. Dazu gehört der Zugang zu globalen Datenbanken mit Sanktionen, PEPs und negativen Medienberichten. Durch die Nutzung dieser Ressourcen stellen wir sicher, dass unsere Beurteilungen gründlich sind und den internationalen Best Practices entsprechen.

Die Nichterfüllung der EDD-Anforderungen kann zur Aussetzung oder Beendigung von Dienstleistungen führen. Aston VIP verfolgt bei Verstößen eine Null-Toleranz-Strategie und meldet verdächtige Aktivitäten unverzüglich den zuständigen Aufsichtsbehörden. Durch die Umsetzung solider EDD-Maßnahmen unterstreicht Aston VIP sein Engagement für die Aufrechterhaltung der Integrität der Finanzsysteme und die Aufrechterhaltung seines Rufs als vertrauenswürdiger Dienstleistungsanbieter.

7. Überwachung und Berichterstattung

Überwachung und Berichterstattung bilden das Rückgrat der Bemühungen von Aston VIP, Geldwäsche aufzudecken und zu verhindern. Durch die kontinuierliche Überwachung der Kundenaktivitäten und -transaktionen stellen wir die Einhaltung der AML-Vorschriften sicher und identifizieren gleichzeitig potenzielle Risiken. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es Aston VIP, schnell auf Unregelmäßigkeiten zu reagieren und die Integrität seiner Geschäfte zu schützen.

Die Überwachung umfasst die Echtzeitanalyse von Transaktionen, um Muster, Unstimmigkeiten und Abweichungen vom erwarteten Verhalten zu erkennen. Aston VIP setzt fortschrittliche Analysetools und künstliche Intelligenz ein, um die Genauigkeit und Effizienz dieses Prozesses zu verbessern. Diese Tools ermöglichen die Erkennung von Anomalien, die auf verdächtige Aktivitäten hindeuten, wie z. B. plötzliche große Überweisungen, Transaktionen mit risikoreichen Rechtsordnungen oder ungewöhnliches Kontoverhalten.

Unser Compliance-Team führt regelmäßige Überprüfungen von Kundenkonten durch, um sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten mit den erklärten Geschäftszwecken übereinstimmen. Diese Überprüfungen umfassen die Auswertung von Finanzberichten, Transaktionshistorien und Aktualisierungen des Risikoprofils des Kunden. Kunden mit hoher Risikoeinstufung werden häufiger und strenger überwacht, um potenzielle Gefahren zu mindern.

Wenn verdächtige Aktivitäten festgestellt werden, reicht Aston VIP Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs) bei den zuständigen Aufsichtsbehörden ein. Diese Berichte enthalten detaillierte Informationen über den Kunden, die Art der verdächtigen Aktivität und alle unterstützenden Beweise. Die Meldungen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen eingereicht, um die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen zu gewährleisten.

Aston VIP führt außerdem akribisch Buch über alle Kundeninteraktionen, Transaktionen und Sorgfaltspflichten. Diese Aufzeichnungen werden sicher aufbewahrt und mindestens fünf (5) Jahre lang aufbewahrt, wie es die AML-Vorschriften verlangen. Die Verfügbarkeit einer umfassenden Dokumentation gewährleistet die Nachvollziehbarkeit und erleichtert Prüfungen oder Untersuchungen durch die Aufsichtsbehörden.

Zusätzlich zur internen Überwachung arbeitet Aston VIP mit externen Partnern und Aufsichtsbehörden zusammen, um über neue AML-Risiken und Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Dazu gehören die Teilnahme an Branchenforen, die Teilnahme an Schulungen und die Umsetzung von Empfehlungen globaler AML-Organisationen.

Indem Aston VIP robuste Überwachungs- und Berichtsmechanismen in seinen Betrieb integriert, stellt das Unternehmen sicher, dass seine Dienstleistungen den regulatorischen Standards entsprechen und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur Prävention von Finanzkriminalität leisten.

8. Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter

Die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter ist ein wesentlicher Bestandteil des AML-Rahmens von Aston VIP. Unsere Schulungsprogramme sind so konzipiert, dass sie den Mitarbeitern das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, die sie benötigen, um Geldwäscheaktivitäten effektiv zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Durch die Förderung einer Compliance-Kultur stellt Aston VIP sicher, dass seine Mitarbeiter wachsam und proaktiv mit AML-Herausforderungen umgehen.

Alle Mitarbeiter, einschließlich neu eingestellter Mitarbeiter und Auftragnehmer, durchlaufen im Rahmen ihres Onboarding-Prozesses eine umfassende AML-Schulung. Diese Schulung behandelt die Grundlagen der Geldwäsche, die Bedeutung der AML-Vorschriften und die internen Richtlinien und Verfahren von Aston VIP. Den Mitarbeitern wird beigebracht, wie sie rote Fahnen erkennen können, z. B. ungewöhnliches Kundenverhalten, komplexe Finanztransaktionen oder Versuche, die Sorgfaltspflicht zu umgehen.

Reguläre Auffrischungskurse werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über die neuesten AML-Trends, regulatorische Änderungen und bewährte Verfahren auf dem Laufenden bleiben. Diese Kurse umfassen szenariobasierte Übungen, Fallstudien und interaktive Workshops, um das praktische Verständnis zu verbessern. Die Mitarbeiter werden auch auf ihre Kenntnisse der AML-Richtlinien getestet, um das Gelernte zu festigen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren.

Die Schulungsprogramme von Aston VIP sind auf die spezifischen Rollen und Verantwortlichkeiten
der Mitarbeiter zugeschnitten. So erhalten beispielsweise die Compliance-Beauftragten eine fortgeschrittene Ausbildung in den Bereichen Risikobewertung, Transaktionsüberwachung und aufsichtsrechtliches Meldewesen, während die Mitarbeiter mit Kundenkontakt
in der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und der Überprüfung von Unterlagen geschult werden.

Neben den formellen Schulungen fördert Aston VIP die kontinuierliche Sensibilisierung durch interne Mitteilungen, Newsletter und
den Zugang zu AML-Ressourcen. Die Mitarbeiter werden ermutigt, verdächtige Aktivitäten oder Compliance-Bedenken über einen vertraulichen Meldekanal zu melden, um sicherzustellen, dass potenzielle Probleme umgehend angegangen werden.

Indem Aston VIP in die Schulung und Sensibilisierung seiner Mitarbeiter investiert, verbessert das Unternehmen nicht nur seine AML-Fähigkeiten, sondern demonstriert auch sein Engagement für die Förderung einer sachkundigen und verantwortungsbewussten Belegschaft. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Aston VIP ein führendes Unternehmen im Bereich der AML-Compliance und ein vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden bleibt.

9. Verantwortlichkeiten der Kunden

Die Kunden spielen eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung der AML-Vorschriften. Aston VIP verlangt von allen Kunden, dass sie die in dieser Richtlinie dargelegten Verantwortlichkeiten einhalten, um ein transparentes und sicheres finanzielles Ökosystem zu erhalten. Die Nichteinhaltung dieser Pflichten kann zur
Kündigung des Dienstes oder zu rechtlichen Konsequenzen führen.

Kunden sind verpflichtet, während des Onboarding-Prozesses genaue und vollständige Angaben zu machen. Dazu gehört die Vorlage gültiger Ausweisdokumente, eines Adressennachweises und aller weiteren von Aston VIP angeforderten Unterlagen. Die Kunden müssen auch die rechtmäßige Herkunft der Gelder und den beabsichtigten Zweck ihrer Transaktionen offenlegen, um sicherzustellen, dass alle finanziellen Aktivitäten einwandfrei sind.

Während der gesamten Dauer der Kundenbeziehung wird von den Kunden erwartet, dass sie Aston VIP über alle Änderungen ihrer persönlichen oder geschäftlichen Daten informieren. Dazu gehören Aktualisierungen der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Aktivitäten oder der Kontaktangaben. Werden die Daten nicht rechtzeitig aktualisiert, kann dies Aston VIP daran hindern, seine AML-Verpflichtungen zu erfüllen, und kann zu Unterbrechungen der Dienstleistungen führen.

Kunden müssen auch bei regelmäßigen Überprüfungen und Audits mit Aston VIP zusammenarbeiten. Dazu gehört die unverzügliche Beantwortung von Informationsanfragen, die Gewährung von Zugang zu relevanten Dokumenten und die Behebung von Unstimmigkeiten, die während des Überprüfungsprozesses festgestellt werden.
Aston VIP behält sich das Recht vor, Dienstleistungen auszusetzen, wenn Kunden diese Anforderungen nicht erfüllen.

Zusätzlich zu diesen Pflichten ist es Kunden untersagt, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die gegen die AML-Vorschriften verstoßen. Dazu gehört der Versuch, die Dienste von Aston VIP zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder zur Erleichterung anderer illegaler Aktivitäten zu nutzen. Kunden, die gegen diese Regeln verstoßen, werden den zuständigen Behörden gemeldet und müssen mit rechtlichen Schritten rechnen.

Durch die Einhaltung dieser Pflichten tragen die Kunden zur Integrität der Geschäfte von Aston VIP bei und unterstützen die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Aston VIP bietet klare Anleitungen und Unterstützung, um den Kunden zu helfen, ihre Verpflichtungen zu verstehen und die Einhaltung der AML-Vorschriften zu gewährleisten.

10. Beschränkung der Haftung

Aston VIP ist bestrebt, seine AML-Verpflichtungen mit Sorgfalt und Professionalität zu erfüllen. Die Kunden müssen jedoch anerkennen, dass die Rolle von Aston VIP auf die in den Vereinbarungen beschriebenen Dienstleistungen beschränkt ist. Aston VIP haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus Umständen ergeben, die außerhalb der Kontrolle von Aston VIP liegen, einschließlich der Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit den AML-Vorschriften ergriffen werden.

Die Haftung von Aston VIP erstreckt sich nicht auf Strafen, Bußgelder oder rechtliche Schritte, die Kunden auferlegt werden, weil sie die AML-Anforderungen nicht erfüllen. Die Kunden sind allein dafür verantwortlich, korrekte Informationen zu liefern, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und alle Probleme zu lösen, die sich aus ihren Aktivitäten ergeben.

In Fällen, in denen Dienstleistungen aufgrund von Nichteinhaltung ausgesetzt oder beendet werden, haftet Aston VIP nicht für daraus resultierende Störungen oder finanzielle Verluste. Ebenso ist Aston VIP nicht für Verzögerungen oder Komplikationen verantwortlich, die von Drittanbietern wie Banken oder Aufsichtsbehörden verursacht werden.

Um Transparenz zu gewährleisten, kommuniziert Aston VIP klar mit seinen Kunden über deren Verantwortlichkeiten und die möglichen Konsequenzen einer Nichteinhaltung. Durch das Verständnis dieser Einschränkungen können die Kunden die gemeinsame Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften und die Minderung der Risiken besser einschätzen.

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